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PRESENTACIÓN

El Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio es un grupo de investigación y análisis, conformado por investigadores académicos de la Universidad del Rosario, quienes en conjunto estudian tendencias, dinámicas y asuntos atinentes al lavado de activos, junto con la acción de extinción de dominio. En este sentido, se dirige al análisis del impacto de estas instituciones jurídicas en el marco nacional e internacional, con la finalidad de proponer herramientas que permitan estructurar una política criminal para la lucha del Estado Colombiano contra el crimen organizado.

Lavado de activos

La normatividad y la jurisprudencia relacionadas al lavado de activos se han constituido en la carta de navegación de obligatoria observancia para el Estado Colombiano en aras de definir el blanqueo de capitales, además que le permite ejercer acciones de prevención, detección, investigación y judicialización tanto de la conducta en si misma considerada, como sus delitos subyacentes. En esta sección se recopilan las normas, las sanciones administrativas y las decisiones judiciales que se han proferido en Colombia.

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Delitos fuente
Extinción de dominio

La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos. Su importancia radica en que es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado, ya que cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad.

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Vídeos

Observatorio Lavado de Activos y Extinción de Dominio

El Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio es un grupo de investigación y análisis, conformado por investigadores académicos de la Universidad del Rosario, profesionales de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Superintendencia Financiera.


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Biblioteca

Análisis y actualidad

El trabajo del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio consta en la recopilación de normatividad nacional e internacional de estos temas, sin embargo, no se queda ahí, pues su equipo también se encarga de la actualización de las materias que estos ámbitos del Derecho Penal implican mediante la recopilación y creación de textos. Por esto, en este apartado encontrarán textos producidos por los integrantes del Observatorio, así como los que hayan sido creados por órganos y grupos reconocidos a nivel nacional e internacional. De igual forma, se observarán textos que contemplan los aspectos más novedosos e incidentes en el Derecho Penal del nuevo mundo globalizado y tecnológico.

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Histórico

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UIAF

Observatorio Lavado de Activos Universidad del Rosario UIAF

La Unidad de Información y Análisis Financiero es un organismo del Estado colombiano encargado de centralizar, sistematizar y analizar la información otorgada por las entidades reportantes y fuentes abiertas para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo. Por sus operaciones y fines, es una de las aliadas que trabaja de la mano junto con el UR-LAFT.

CONTÁCTENOS

Correo: observatoriolaed@urosario.edu.co
Teléfono: 2970200 ext: 4317

Enlaces de interés

Curso e-learning UIAF
Gafi
DANE
Banco de la República
Revista Criminalidad Dijin
Gafilat

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