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Lavado de activos

La normatividad y la jurisprudencia relacionadas al lavado de activos se han constituido en la carta de navegación de obligatoria observancia para el Estado Colombiano en aras de definir el blanqueo de capitales, además que le permite ejercer acciones de prevención, detección, investigación y judicialización tanto de la conducta en si misma considerada, como sus delitos subyacentes. En esta sección se recopilan las normas, las sanciones administrativas y las decisiones judiciales que se han proferido en Colombia.

Normatividad

En esta sección usted podrá encontrar el marco jurídico nacional e internacional, integrado por normas penales para la represión de los diferentes comportamientos que pueden llegar a ser constitutivos de lavado de activos y normas administrativas que obligan a los particulares a implementar mecanismos para la prevención el lavado de activos, y que imponen sanciones por el incumplimiento de esta obligación.

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Jurisprudencia

En esta sección usted podrá consultar las sentencias de lavado de activos proferidas en Colombia entre los años 2005 y 2013 por la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Superiores de Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Cali, Buga, Pasto, Manizales, Ibagué, Popayán, Cundinamarca, Bogotá, San Andrés y Armenia.

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Sanciones

En esta sección usted podrá consultar los actos administrativos mediante los cuales fueron sancionados aquellos particulares que teniendo la obligación, no implementaron los mecanismos de prevención de lavado de activos.

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Sentencias Corte Constitucional

Información relativa al desarrollo jurisprudencial que ha realizado la Corte Constitucional sobre el concepto de lavado de activos, junto al ámbito de aplicación de herramientas de prevención, control y represión del blanqueo de capitales en armonía con las disposiciones de la Constitución Política de Colombia.

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Estudios Normativos y Constitucionales

En esta sección usted puede consultar información relativa al estudio normativo y jurisprudencias que ha realizado el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario en materia de lavado de activos.

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