BOLETÍN 002

A extinción de dominio tres vehículos usados para el trasteo de votos
Este sería el primer caso en Colombia en el cual la Fiscalía inicia la acción para extinguir el dominio sobre bienes que fueron usados para cometer delitos electorales.

Colombia pide a la OMC más compromiso en la lucha contra el lavado de activos
Colombia solicitó incluir este tema en la agenda de la Organización respecto del comercio internacional, toda vez que los recursos que obtienen las empresas criminales representan aproximadamente el 5% del PIB de los países del mundo.

Perú asume la presidencia del grupo para control de lavado de activos en la OEA
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue elegido recientemente como presidente Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).

Se aplicará extinción de dominio a empresas de transporte que faciliten trashumancia
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República anunció que aplicará extinción de dominio a las empresas de transporte que faciliten la trashumancia o el trasteo de votos.

Síntesis y Reflexiones sobre el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación...
En esta publicación, fruto de la colaboración entre la UIAF y la Universidad del Rosario, se presentan diferentes perspectivas institucionales y académicas sobre la estructura y funcionamiento del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Extinción del dominio.