Colombia crea centro de coordinación contra las finanzas de organizaciones criminales.
En el marco de la XXVI sesión de la Comisión Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), llevada a cabo el pasado 7 de marzo en el Ministerio de Justicia
EEUU publica informe 2016 sobre países de preocupación primaria en lavado de dinero
Entre los 67 países de mayor preocupación están España, 12 países Latam y 7 del Caribe
El polémico beneficio que podría recibir el 'zar de la chatarra'
Estrenaría figura que permite que procesados por extinción de dominio mantengan 3 % de sus bienes
Sudáfrica toma nota del modelo de Colombia para calcular el volumen de dinero lavado en...
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, expuso hoy ante la Unidad de Información Financiera
Trece expresidentes de Latinoamérica marcados por la corrupción.
La corrupción se mantiene como un problema sistémico en Latinoamérica.
