Así operaba la banda que traficaba droga en cargas de banano
Dentro de los capturados se encuentra un hombre conocido como “Pastor”
Avanza la causa por lavado de activos contra Daniel Scioli: Investigan cuentas y...
A seis meses de dejar la gobernación Daniel Scioli empieza a sentir por primera vez sobre sus espaldas el rigor de la Justicia
Caso BPN-Paribas: Procesaron a directivos y clientes del banco por lavado de activos
Es una investigación por operaciones celebradas desde una cueva financiera entre 2001 y 2008
Fiscalía ocupa bienes de la “gata” avaluados en $15.000 millones
En el día de ayer fueron ocupados 69 bienes propiedad del clan de la empresaria de chance EMILSE LÓPEZ, mejor conocida como la “Gata"
Ordenan, por tercera vez, captura de alcalde de Yopal, “Jhon Calzones”
Según la investigación de la DIJIN y de la Fiscalía 11 de la Dirección Nacional Antinarcóticos y Lavado de Activos
