Asobancaria: Lavado de activos cayó más de $4 billones a $1 billón en las últimas décadas
Santiago Castro, dijo que con base en estudios del Banco Mundial Colombia pudo haber tenido una economía producto del lavado de activos cercana al 4% del PIB
Estados Unidos condena a 35 años al Loco Barrera, uno de los grandes narcos de Colombia
Daniel Barrera, conocido como 'El Loco Barrera', uno de los últimos grandes capos del narcotráfico de Colombia
Fiscalía ha aplicado extinción de dominio a 171 bienes del ‘Carrusel' en Bogotá
La Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía dio a conocer un informe del ‘Carrusel de la Contratación’ en Bogotá,
La Riviera apoyó lavado de dinero
Así lo dijo el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU
Latam Airlines paga multas por cerca de US$20 millones en EEUU
Lan no habría cumplido con la normativa específica de la Foreign Corrupt Practices Act
México aprueba un nuevo sistema legal para combatir la corrupción
En el caso de los funcionarios, el enriquecimiento ilícito será castigado con penas que pueden alcanzar los 18 años
