Chile sale de la lista de países con seguimiento intensificado en lavado de activos
El país se encontraba en seguimiento
Condena la ex-gerente de la pirámide DRFE
A 22 años y 5 meses de prisión fue condenada la ex-gerente de la pirámide DRFE
Continúa incautación de bienes por lavado de activos en Ayacucho
El megaoperativo contra el crimen organizado continúa
Empieza el congreso nacional de notarios
Nuevas funciones notariales
Ex-oficial denunció complot de Inteligencia contra Pablo Ferreri
Un equipo de policías investigó durante dos años el vínculo entre narcotraficantes peruanos y una casa de cambio uruguaya.
Fiscalía investiga por lavado de activos a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz
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Juicio oral a Pérez Corradi por lavado de activos
El juez federal Sebastián Casanello mandó a juicio oral y público por el presunto delito de “lavado de activos”
