Análisis sobre el Acuerdo de Paz
Para este boletín hemos considerado importante analizar los elementos clave en materia de lavado de activos y extinción de dominio que se presentan en el informe de la Revista Semana sobre el reciente acuerdo de paz.
Cronología del Caso FIFA
Recuento detallado de las fechas claves, del escándalo que sacudió al mundo del fútbol, lo que comenzó con una investigación
Especial Revista Semana. Extinción de Dominio-Lavado de Activos
Desde el año 2015 se inició la acción de extinción de dominio a predios de la guerrilla que fueron adquiridos de manera ilícita, la Fiscalía inicio dicho proceso contra 517 bienes en cabeza del grupo al margen de la ley.
Primer operativo de extinción de dominio en Colombia por venta de licor adulterado
En las últimas horas en el municipio de La Mesa se llevó a cabo el primer operativo en el territorio nacional que tiene que ver con la extinción de dominio de un predio por comercialización de licor adulterado.
Procesado alcalde guatemalteco por lavado de dinero
El alcalde de Puerto San José, Jorge Alberto Rizzo, fue ligado al proceso judicial por los delitos de lavado de dinero, peculado y abuso de autoridad
Proponen utilizar tierras provenientes de extinción en plan siembra
Se propone utilizar hectáreas, sometidas a extinción de dominio, para un plan de siembra en el que participarían
Uruguay reivindica transparencia e institucionalidad contra lavado de activos
Varios ministerios y organismos estatales de Uruguay firmaron hoy en Montevideo un convenio para "actuar de manera conjunta contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo"
