MITOS Y REALIDADES DE LA “LISTA CLINTON”

Las empresas y entidades financieras deben preocuparse por implementar las medidas necesarias de compliance para evitar sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC). Se debe tener que la “Lista Clinton” no es la única lista de la OFAC y que se pueden tener sanciones sin necesidad de estar vinculado al narcotráfico. Para mayor información haga click aquí.