¿Cómo prevenir y controlar el lavado de activos?
El congreso contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) se desarrolló en la ciudad de Bogotá
Dinero sucio del narco no para de circular en Honduras
Un informe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), del Ministerio Público de Honduras
Lavado de dinero en México llega hasta USD $ 29 mil millones
En México, según la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Nueva polémica por predios y bienes de Farc
En Colombia las investigaciones de la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro establecieron que algunos excombatientes de las Farc estarían conservando bienes a través de testaferros
Sistine Chapel Choir under investigation for money laundering
El Diario Italiano la Stampa investigó sobre el supuesto blanqueo de capitales por parte del Coro de la Capilla Sixtina
