El ex directivo de un banco suizo fue condenado por lavado de dinero de PDVSA Matthias Krull ex directivo del Banco Suizo Julius Baer, fue condenado por la jueza Cecilia Altonaga del distrito sur de Florida
Keiko Fujimori, condenada a 36 meses de prisión preventiva por lavado de dinero El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Perú
Paraguay se unirá a la semana de prevención del lavado de dinero La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) del Gobierno de Paraguay, se suma a la semana de prevención del lavado, promovida por las Naciones Unidas.
Reino Unido advierte sobre mala regulación gubernamental de las criptomonedas La Autoridad de Conducta Financiera FCA del Reino Unido cuyo presidente John Griffith-Jones afirmo que iniciaron un grupo de investigación.
Rusia solicita mayor control con los cripto activos El Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia Rosfinmonitoring recomendó, a los países miembros del Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales GAFI
