Autoridades dan golpe a finanzas criminales en Bogotá La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional informaron que 11 bienes inmuebles que se encontraban al servicio del narcotráfico fueron afectados con medidas cautelares
GAFI ejerce más presión hacia proveedores de activos virtuales Luego de la más reciente sesión plenaria en París, Francia, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Relato del exviceministro García sobre soborno que le pago a Odebrecht El exviceministro de transporte Gabriel Ignacio García Morales, el primer capturado por el caso Odebrecht, reapareció como testigo en el juicio
Resoluciones de la segunda reunión plenaria del GAFI-XXX en Paris El presidente del GAFI Marshall Billingslea de los Estados Unidos, presidió la segunda reunión plenaria del GAFI-XXX en París
Rusia incorporó las criptomonedas ilícitas como delito de lavado de dinero El Tribunal Supremo de Rusia ha incluido el uso ilícito de criptomonedas en la lista de delitos penales relacionados con el lavado de dinero
