BOLETÍN 058

¿Cómo proteger a personas que denuncien casos de fraude corrupción? Uno de los pilares fundamentales para la lucha contra la corrupción es la implementación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad en el control eficaz de sus...

¿Por qué prefieren las criptomonedas para lavar dinero? Uno de los mayores argumentos que los negativistas de la criptomoneda quieren presentar en su contra es el concepto de lavado de dinero.

Afectados bancos europeos por lavado de dinero en Rusia Las acusaciones de lavado de dinero con fondos sucios de Rusia implican cada vez a más bancos europeos, lo que exacerba el escándalo en un sector que aún se está recuperando de la crisis financiera.

Destapan fraude de criptomercado de bitcoins en Brasil Autoridades policiales brasileñas recibieron numerosas denuncias sobre una presunta estafa cometida por un corredor de criptomercados en Brasil.

El GAFI y la nueva recomendación de riesgos asociado con activos virtuales Luego de la más reciente sesión plenaria en París, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Exgobernador de San Andrés a explicar cómo consiguió lote de narco El exgobernador de San Andrés Ronald Housni Jaller tenía a su nombre un lote que se había decomisado al señalado narcotraficante José Nelson Urrego Cárdenas, alias el Loco.