PANAMÁ SALIÓ DE LA LISTA GRIS DEL GAFI

El nuevo informe salió a la luz este mes de febrero cuando el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) debe presentar al GAFI el informe de revisión de Panamá, y a pocas semanas de que la Comisión Europea (CE) incluyera a Panamá en una lista negra de 23 terceros países con mecanismos débiles en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. La CE indicó que la misma está basada en los criterios utilizados por el GAFI, con otros nuevos desarrollados desde 2017.

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